Las medidas fueron dispuestas por la Justicia Federal a partir de un requerimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y comprendieron un despliegue coordinado en distintos puntos de ambas jurisdicciones, con la participación de aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías.
El procedimiento incluyó la ejecución de 18 órdenes de allanamiento y cinco órdenes de detención, conforme a la información difundida sobre la causa.
Los operativos se realizaron de manera simultánea en gimnasios, domicilios particulares, concesionarias de vehículos, escribanías y estudios contables, en el marco de una estrategia destinada a asegurar la obtención de elementos de prueba y avanzar sobre las personas alcanzadas por la investigación judicial.
EL CASO
La causa es investigada por la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, mientras que las medidas requeridas por el Ministerio Público Fiscal fueron autorizadas por el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
La intervención conjunta de ambos organismos se enmarca en el procedimiento previsto para las investigaciones federales relacionadas con presuntos delitos económicos y financieros, bajo la dirección del órgano jurisdiccional competente.
Secuestraron vehículos de alta gama y los equipos de gimnasio, entre otros.
De las cinco órdenes de detención que libró la Justicia Federal en la causa por presunto blanqueo de capitales que ayer derivó en 18 allanamientos en el Chaco y Corrientes, tres se concretaron durante la jornada. Las otras dos no pudieron ejecutarse: las personas buscadas permanecerían fuera del país, según trascendió durante el avance de los procedimientos.
El primero de los detenidos fue Federico Alejandro Clinis Canal, quien permaneció en su domicilio de Resistencia mientras se desarrollaba el allanamiento. Al lugar llegó también su abogado y se aguardaba el traslado ya en condición de detenido.
El segundo es Mauro Emmanuel Lugo Heim, y el tercero, Yamil Gabriel Gane, quien habría sido aprehendido en Corrientes, donde el operativo alcanzó la sucursal que la cadena inauguró a comienzos de mes en el edificio del Hotel Guaraní.
La calificación legal tiene carácter preliminar y constituye el marco jurídico bajo el cual se desarrollan las diligencias ordenadas por la Justicia Federal durante esta etapa del proceso.
Según la imputación incorporada al expediente, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek son investigados por el delito de lavado de activos previsto en el apartado 1 del artículo 303 del Código Penal.
La investigación procura determinar la eventual responsabilidad de cada una de las personas mencionadas conforme a los elementos reunidos durante el desarrollo de la causa.
CALIFICACIÓN LEGAL
Respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la hipótesis fiscal incorpora los agravantes de «habitualidad» y actuación de manera «organizada», circunstancias previstas en la legislación penal para los casos en que la presunta maniobra reúne determinadas características que incrementan la gravedad de la figura investigada.