La Justicia Federal llevó adelante un megaoperativo, cinco órdenes de detención y la participación de unos 250 efectivos y especialistas, en el marco de una investigación patrimonial por presunto lavado de activos. Los procedimientos permitieron secuestrar dinero, vehículos, documentación, equipamiento y dispositivos electrónicos, entre ellos equipos que serían utilizados para minería de criptomonedas.
El Juzgado Federal 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, autorizó 18 allanamientos simultáneos y cinco órdenes de detención contra personas vinculadas con el expediente.
Las medidas fueron ejecutadas durante la jornada por fuerzas de seguridad y equipos especializados, con intervención de la Fiscalía Federal. Los procedimientos estuvieron orientados al secuestro de documentación, bienes, dinero y dispositivos que pudieran aportar información sobre los movimientos patrimoniales y financieros bajo investigación.
El operativo movilizó aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías del Chaco, además de contadores, especialistas informáticos, personal de Arca y otras unidades especializadas. La intervención de estos equipos permitió abordar distintos tipos de elementos durante los registros, desde documentación contable y financiera hasta dispositivos electrónicos y bienes.
Las tareas se desarrollaron de manera coordinada en los diferentes domicilios y establecimientos alcanzados por las órdenes judiciales.
En el Chaco, los allanamientos incluyeron sucursales de Exxen Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de domicilios particulares.
También fueron registrados establecimientos vinculados con actividades comerciales y profesionales, entre ellos concesionarias, escribanías y estudios contables. El conjunto de objetivos permitió extender las medidas sobre distintos ámbitos relacionados con las personas y operaciones que forman parte de la pesquisa patrimonial.
En Corrientes, uno de los puntos allanados fue el Hotel Guaraní, ubicado en la capital provincial. La inclusión de establecimientos situados en ambas jurisdicciones determinó el carácter interprovincial del operativo, ejecutado en forma simultánea por las fuerzas y organismos convocados para cumplir las órdenes del Juzgado Federal 1 de Resistencia.
ALLANAMIENTOS
Y DETENCIONES
Uno de los procedimientos se realizó en el domicilio de Federico Alejandro Clinis Canal, señalado como uno de los propietarios de Exxen. El empresario se encontraba en el lugar al momento del allanamiento y también se presentó su abogado.
Las medidas de detención alcanzaron a Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
Los registros derivaron en el secuestro de máquinas y equipamiento de gimnasio, automóviles, dinero, documentación y dispositivos electrónicos. Todo el material quedó bajo custodia judicial para su preservación y posterior análisis.
Entre los hallazgos registrados durante los procedimientos se encuentran equipos informáticos que serían utilizados para minería de criptomonedas.
Los dispositivos fueron localizados en dos propiedades de Resistencia, situadas sobre las calles Mitre y Ameghino, y quedaron a disposición de la Justicia. Los peritajes deberán determinar sus características técnicas, funcionamiento, procedencia y eventual utilización.