Clinis es uno de los siete imputados en la causa, junto a Sergio Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim, María Graciela Canal, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.
La decisión de Niremperger se conoció el martes y significa que Clinis continuará detenido mientras avanza la investigación judicial.
La causa es impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien investiga el origen de los fondos utilizados para financiar el crecimiento de Exen, además de otras inversiones, bienes, vehículos y movimientos patrimoniales vinculados a los imputados.
La investigación busca determinar si existieron maniobras de lavado de activos y cuál fue el origen del dinero utilizado en las distintas operaciones bajo análisis.
Burlando asumió la
defensa de Federico Clinis
En las últimas horas se confirmó que el Dr. Juan Tiberio, abogado penalista e integrante del estudio jurídico de Fernando Burlando, asumió la defensa de Federico Clinis, señalado como presunto implicado en la investigación vinculada a la cadena de gimnasios Exen.
La incorporación de Tiberio al equipo de defensa se da en el marco de la causa que investiga a distintos involucrados y que derivó en procedimientos y medidas judiciales relacionados con los establecimientos de la cadena EXEN.
El abogado es especialista en derecho penal y forma parte del reconocido estudio jurídico encabezado por Burlando. Su intervención se suma ahora a la estrategia legal de Clinis mientras la investigación continúa avanzando.
Causa Viva: Liberaron a Carolina Binaghi y Lucas Menocchio
La defensa confirmó a N9 la liberación de Carolina Binaghi y Lucas Menocchio luego de los pedidos de excarcelación presentados tras las indagatorias. Por otro lado, Luciano Menocchio seguirá privado de su libertad en el marco del expediente federal.
Carolina Binaghi y Lucas Menocchio recuperaron la libertad en el marco de la causa federal conocida como Operativo Berlín, según pudo saber, durante la siesta de este martes 25 de agosto. La novedad fue confirmada luego de que la defensa presentara los pedidos de excarcelación tras las declaraciones indagatorias realizadas días atrás. En tanto, Luciano Menocchio continuará detenido mientras avanza la investigación.
Binaghi y Lucas Menocchio habían sido detenidos junto a Luciano Menocchio y Anahí Aranda durante los allanamientos realizados en Chaco como parte de una investigación federal de alcance nacional. Los cuatro fueron notificados de las imputaciones y prestaron declaración de manera remota ante la Justicia Federal de Rawson, en el marco de una causa vinculada con una presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes.
Durante las audiencias, los imputados ratificaron presentaciones realizadas por sus defensas y aportaron documentación contable y societaria relacionada con distintas actividades comerciales. Los abogados habían sostenido que no existen elementos que vinculen a sus defendidos con las maniobras investigadas y, tras las indagatorias, solicitaron que se revisara la situación de cada uno de los detenidos.
La resolución conocida el martes alcanza a Carolina Binaghi y Lucas Menocchio, quienes quedaron en libertad mientras continúan vinculados al expediente judicial. Por otro lado, Luciano Menocchio permanecerá detenido a disposición de la Justicia Federal, al igual que continúa bajo análisis la situación procesal del resto de los imputados.
El denominado Operativo Berlín forma parte de una investigación de gran alcance que involucra a cerca de 40 personas y que derivó en procedimientos realizados en distintas provincias. La causa continúa con nuevas medidas judiciales destinadas a determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.