Un amplio operativo judicial se desarrolló este viernes de manera simultánea en las provincias de Chaco y Corrientes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a empresarios y personas vinculadas, entre otras actividades, con la cadena EXXEN Gym.
Las medidas fueron dispuestas por la Justicia Federal a partir de un requerimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal y comprendieron un despliegue coordinado en distintos puntos de ambas jurisdicciones, con la participación de aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías.
El procedimiento incluyó la ejecución de 18 órdenes de allanamiento y cinco órdenes de detención, conforme a la información difundida sobre la causa. Los operativos se realizaron de manera simultánea en gimnasios, domicilios particulares, concesionarias de vehículos, escribanías y estudios contables, en el marco de una estrategia destinada a asegurar la obtención de elementos de prueba y avanzar sobre las personas alcanzadas por la investigación judicial.
La causa es investigada por la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, mientras que las medidas requeridas por el Ministerio Público Fiscal fueron autorizadas por el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
La intervención conjunta de ambos organismos se enmarca en el procedimiento previsto para las investigaciones federales relacionadas con presuntos delitos económicos y financieros, bajo la dirección del órgano jurisdiccional competente.
PERSONAS ALCANZADAS POR LA INVESTIGACIÓN
Las órdenes de detención libradas en el marco del expediente alcanzan a Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
De acuerdo con la resolución, los hechos son encuadrados provisoriamente en el artículo 303, incisos 1 y 2, del Código Penal, normativa que tipifica el delito de lavado de activos y contempla sus modalidades agravadas. La calificación legal tiene carácter preliminar y constituye el marco jurídico bajo el cual se desarrollan las diligencias ordenadas por la Justicia Federal durante esta etapa del proceso.
Según la imputación incorporada al expediente, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek son investigados por el delito de lavado de activos previsto en el apartado 1 del artículo 303 del Código Penal. La investigación procura determinar la eventual responsabilidad de cada una de las personas mencionadas conforme a los elementos reunidos durante el desarrollo de la causa.
CALIFICACIÓN LEGAL Y ALCANCE DEL EXPEDIENTE
Respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la hipótesis fiscal incorpora los agravantes de «habitualidad» y actuación de manera «organizada», circunstancias previstas en la legislación penal para los casos en que la presunta maniobra reúne determinadas características que incrementan la gravedad de la figura investigada.
La resolución judicial que dio origen a las medidas procesales constituye el fundamento para la realización de los allanamientos y las órdenes de detención ejecutadas de manera simultánea en Chaco y Corrientes.
El despliegue operativo refleja la dimensión de la investigación en curso, que involucra múltiples domicilios, establecimientos comerciales y profesionales distribuidos en ambas provincias.
La continuidad del expediente dependerá del resultado de las medidas ordenadas, de la incorporación de nuevas pruebas y de las actuaciones procesales que dispongan la Fiscalía Federal de Resistencia y el Juzgado Federal N.º 1 conforme al avance de la causa.