Siete personas fueron imputadas por presunto lavado de activos en el marco de una investigación federal vinculada a la cadena de gimnasios Exen. La acusación se encuadra en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal y, para cuatro de los investigados, la Fiscalía planteó además las circunstancias agravantes de habitualidad y organización.
Hasta el momento, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane se encuentran detenidos. En tanto, Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal son buscados. También están imputados Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, aunque sobre ellos no pesan órdenes de detención.
La investigación busca determinar si fondos de presunto origen ilícito fueron incorporados al circuito económico formal mediante distintas inversiones y operaciones. Entre las hipótesis analizadas se encuentra el crecimiento de la cadena de gimnasios Exen, que en poco más de un año habría incorporado siete sucursales. Según la acusación, el dinero utilizado para poner en funcionamiento y equipar los establecimientos podría provenir del narcotráfico u otras actividades ilícitas. Esta hipótesis deberá ser acreditada durante el proceso judicial.
Uno de los aspectos analizados por los investigadores es el valor del equipamiento de los gimnasios. De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, las máquinas correspondientes a cinco establecimientos fueron valuadas en aproximadamente US$ 1.434.241. Además, en cuatro sucursales de Resistencia y en la sede de Barranqueras se comparó el valor estimado de los bienes de uso con las facturas relevadas y se detectó una diferencia cercana a los US$ 582.049.
¿Qué implica la imputación?
El artículo 303, inciso 1°, del Código Penal contempla sanciones para quienes conviertan, transfieran, administren, vendan, graven, disimulen o pongan en circulación bienes provenientes de un delito con el objetivo de que aparenten tener un origen lícito, cuando se superan los montos establecidos por la norma.
Para cuatro de los siete imputados, la Fiscalía consideró además que las presuntas maniobras habrían sido realizadas de manera habitual y mediante una organización, circunstancias que podrían agravar la acusación.
La investigación deberá establecer si las maniobras denunciadas efectivamente existieron, cuál habría sido la participación concreta de cada uno de los imputados y, eventualmente, cuál fue el origen de los fondos analizados. Por el momento, se trata de una causa en trámite y rige el principio de inocencia para todas las personas investigadas.