Más de 150 fiscales, jueces, funcionarios y especialistas de la Argentina y de distintos países de la región participaron de las jornadas «Prevención, investigación y persecución penal del lavado de activos vinculado con la criminalidad organizada. Tendencias consolidadas y emergentes en economías criminales», realizadas el 2 y 3 pasados en el auditorio de la Procuración General de la Nación.
El encuentro, organizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con el apoyo de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad Nacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), abordó los mecanismos financieros utilizados por las organizaciones criminales para introducir ganancias ilícitas en la economía formal.
La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos y formó parte del proyecto de apoyo al Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (Criaco), impulsado por Unodc e INL. Su objetivo fue fortalecer las capacidades de los organismos encargados de prevenir, investigar y perseguir penalmente estas actividades, mediante el desarrollo de investigaciones financieras y patrimoniales, el aprovechamiento de información de inteligencia financiera y la consolidación de mecanismos de cooperación nacional e internacional.
La agenda contempló tanto modalidades delictivas tradicionales como amenazas emergentes relacionadas con el narcotráfico, las estafas, el juego clandestino, el financiamiento del terrorismo y los delitos ambientales.
La apertura institucional estuvo a cargo del titular de la Procelac, el fiscal general Diego Velasco; el presidente de la UIF, Matías Álvarez; el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 2 de Lomas de Zamora y representante de la Corte Suprema de Justicia en el Comité Antilavado del Ministerio de Justicia; y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional, Martín Verrier.
También participaron el coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, Ignacio Yacobucci; el director de INL para Argentina y Uruguay, Adam Weise; y el coordinador de proyectos de Unodc para la Región Andina y el Cono Sur, Ignacio García Sigman. Durante las exposiciones iniciales, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre los organismos estatales y actualizar las herramientas de investigación frente a la transformación permanente de las estructuras criminales. Asimismo, Velasco explicó que las jornadas combinaron exposiciones conceptuales, análisis de casos y actividades prácticas destinadas a trasladar los conocimientos a investigaciones concretas. En ese contexto, advirtió sobre la necesidad de anticiparse a las nuevas modalidades delictivas y sostuvo que «este tipo de delitos mutan y, para estar a la altura de las investigaciones, nos tenemos que anticipar y capacitarnos respecto de lo que ocurre en otros países y también acá».
Verrier señaló que el lavado de activos constituye el elemento que conecta a las diferentes organizaciones criminales y planteó que las investigaciones deben incorporar necesariamente una dimensión patrimonial para identificar y afectar los recursos económicos de esas estructuras. Álvarez, por su parte, afirmó que «una lucha eficaz contra el lavado de activos representa la mejor estrategia que tienen los Estados para combatir el crimen organizado», y propuso desarrollar una inteligencia financiera proactiva que permita orientar investigaciones concretas y concentrar la persecución penal en los lavadores profesionales. En tanto que Yacobucci remarcó la importancia de avanzar en capacitación, obtención de condenas y recuperación de activos, mientras que García Sigman destacó la necesidad de profundizar la cooperación internacional y promover el desfinanciamiento de las organizaciones criminales.
Fuentes de financiamiento
de organizaciones criminales
La primera jornada comenzó con un panel dedicado al lavado de activos proveniente de la narcocriminalidad, a partir del análisis del caso Bilbao, una investigación sobre una organización narcocriminal con base en Rosario. Las exposiciones estuvieron orientadas a reconstruir la estructura patrimonial de los investigados y examinar las estrategias utilizadas para perseguir el dinero generado por las actividades vinculadas con el tráfico de drogas. Participaron el fiscal federal de la Procuraduría de Narcocriminalidad Noroeste (Procunar NEA), Matías Scilabra; el auxiliar fiscal de la Procelac, Andrés Carro Rey; la jefa de gabinete de la UIF, Ángela Gutiérrez Giraudo; la directora nacional de Investigaciones del Narcotráfico del Ministerio de Seguridad, Macarena Percibaldi; y el extitular de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional, José María Valdez.
Los especialistas coincidieron en que las investigaciones patrimoniales requieren una perspectiva integral e interjurisdiccional, capaz de reconstruir los movimientos económicos y detectar los bienes que proceden de actividades ilícitas. Entre las herramientas mencionadas se encontraron los relevamientos de bienes registrables, el análisis de movimientos bancarios y financieros, la identificación de seguros y el examen de servicios contratados por las personas investigadas.
Desde la UIF se explicó que la producción de información de inteligencia financiera constituye una herramienta para orientar las investigaciones y se describió el papel de los lavadores profesionales, intermediarios que prestan servicios a distintas organizaciones para ocultar el origen y la titularidad de los fondos, sin participar necesariamente en los delitos que los producen. La segunda sesión estuvo dedicada a la convergencia entre la criminalidad organizada y el financiamiento del terrorismo, mediante la presentación del caso Boscán Bracho, vinculado con la organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.
El panel reunió a representantes de la Procelac, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (Sait), el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina. Expusieron Nicolás Eichenbaum, Ramiro García Martínez, Armando Antao Cortez, José Pereyra y Gonzalo Gallo, con la moderación del jefe del Departamento de Análisis de la UIF, Leandro Ariel Fernández.