El fiscal general Federico Carniel formuló el martes un duro pedido de penas para los 11 acusados del juicio conocido como “Facturas Truchas” o causa “Pasko”, donde se juzga una megacausa por asociación ilícita, emisión masiva de facturas apócrifas y lavado de dinero. En un alegato que se extendió durante más de seis horas, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena más elevada para el contador Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, a quienes consideró los jefes y organizadores de la estructura criminal, publicó el portal judicial Litigio. Para ambos, pidió una pena única de 16 años de prisión, aplicando las reglas del concurso real entre los delitos de asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
El TOF de Resistencia se encuentra integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Osvaldo Facciano.
El fiscal Carniel describió una organización delictiva “con dos cabezas y una sola lógica”, en referencia a Fernando Adrián Ayala y al contador Walter Pasko.
En ese sentido, precisó que Ayala aportó “el acceso a los programas del Estado, a los funcionarios que lo ejecutaran y a la gente que lo necesitara” y Pasko contribuyó con “la estructura, las personas jurídicas que iban a cobrar y las facturas que iban a justificar el gasto”. “Ninguno de los dos podían hacer esto solos”, aseguró.
En el detalle de su alegato, Carniel requirió para Walter Pasko 10 años de prisión por ser el organizador de la asociación ilícita fiscal y 7 años por lavado de activos, más una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas. Para Fernando Ayala, el fiscal pidió la misma pena de 10 años por la asociación ilícita y 8 años por el lavado, totalizando también los 16 años de prisión como pena única.
El fiscal también reclamó 11 años de prisión para María José Reinau, esposa de Ayala, por considerarla integrante de la asociación ilícita y coautora del lavado de activos.
Por otra parte, Carniel solicitó 7 años de prisión para Diana Yael Daniel (exsecretaria general del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular -IAFEP-), Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy; 4 años y 6 meses de prisión para Edith Marisela Ayala y María Belén Reinau; 4 años de prisión para Álvaro Iván Pasko y 3 años y 6 meses de prisión para Jorge Pasko.
BLANQUEO
DE FACTURAS
Uno de los momentos más contundentes del alegato del fiscal fue su definición del modus operandi de la organización investigada. Carniel explicó que tuvo en cuenta como agravantes la magnitud del perjuicio económico, la naturaleza de las maniobras y el grado de preparación de los acusados. “Es dinero que no ingresó al fisco”, sostuvo el fiscal al dimensionar el impacto de las maniobras.
En una frase que sintetizó la operatoria delictiva, Carniel afirmó: “Si querés producir dinero negro, rompé una factura o reducila; y si querés blanquearlo, inventala”.
La Fiscalía demostró que la organización utilizaba CUIT y claves fiscales de clientes y personas vulnerables para crear fundaciones y cooperativas fantasma, emitir facturas truchas para evadir impuestos y captar subsidios estatales, fundamentalmente fondos del exIAFEP, que cobraban en efectivo.
UNA ABSOLUCION
La situación procesal de Juana Elsa Brahim fue la excepción en el pedido fiscal. Carniel entendió que la prueba producida durante el debate no permitía alcanzar el grado de certeza requerido para una condena y solicitó formalmente su absolución por el beneficio de la duda.
Como punto final de su alegato, el fiscal reiteró el pedido de decomiso de todos los bienes utilizados en el delito de lavado de activos. Los bienes incautados incluyen departamentos de lujo sobre la avenida Sarmiento, vehículos de alta gama y comercios sin ingresos justificables que habrían sido adquiridos con el dinero proveniente de la facturación apócrifa y los subsidios desviados.